证券代码：688419      证券简称：耐科装备      公告编号：2023- 010

【资料图】

            安徽耐科装备科技股份有限公司

      关于 2022 年年度股东大会通知的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

     股份类别     股票代码     股票简称       股权登记日

      A股      688419   耐科装备       2023/4/14

二、    更正补充事项涉及的具体内容和原因

  安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2022 年年度股

东大会的通知》

      （公告编号：2023-009），因工作人员疏忽，原披露公告中有部分

内容需予以更正，现就原公告中更正部分说明如下：

  “对中小投资者单独计票的议案：4、7、8”；

  “对中小投资者单独计票的议案：6、7”。

  公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正事项外，于 2023 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知其他事

    项不变。

四、更正后股东大会的有关情况。

    召开日期时间：2023 年 4 月 20 日   14 点 30 分

    召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科

技股份有限公司办公区二楼会议室。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 20 日

                 至 2023 年 4 月 20 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    原通知的股东大会股权登记日不变。

                                         投票股东类型

序号               议案名称

                                          A 股股东

非累积投票议案

股东大会将听取公司《2022 年度独立董事述职报告》

    特此公告。

                        安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

    附件 1：授权委托书

                       授权委托书

    安徽耐科装备科技股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 20 日

    召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持普通股数：

    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：

序号             非累积投票议案名称             同意       反对   弃权

    委托人签名（盖章）：              受托人签名：

    委托人身份证号：                受托人身份证号：

                           委托日期：     年    月    日

    备注：

      委托人应在委托书中“同意”、

                   “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

    决。

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